與獨立董事溝通情形

1.內部稽核主管每月底前會將上月份稽核報告送交各獨立董事覆核,如各獨立董事對每月所送交稽核報告及缺失追蹤報告有所疑問時,內部稽核主管會立即進行討論溝通。另外內部稽核主管與獨立董事於每次董事會議,就本公司年度稽核計畫執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提出報告,若遇重大內控異常事項時得隨時召開會議。

2.本公司簽證會計師於審計委員會議會針對當季本公司核閱或查核財務報告、內控查核或其他相關法令要求事項向獨立董事進行報告,並就財報調整分錄或法令修訂影響性評估進行溝通。

3.歷年獨立董事與內部稽核主管、會計師溝通情形概要:

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109年溝通情形
108年溝通情形